ЦБ рекомендовал банкам бороться с отмыванием отказами от векселей

Операции с векселями могут использоваться недобросовестными участниками рынка для отмывания денег. Что позволяет не только уходить от налогообложения и выводить деньги за рубеж, но и финансировать терроризм. Поэтому Центральный Банк призвал коммерческие банки проявлять больше бдительности при выдаче векселей своим клиентам. В частности, не выдавать их подозрительным клиентам.

Коммерческие банки, конечно, могут выдавать векселя и обязаны обслуживать вексельные операции. Поэтому клиенты вправе подавать на банки в суд за отказ от проведения подобных операций. Но сами мошенники в суд не пойдут. Поэтому Центральный Банк считает, что меры предосторожности целесообразны.

В принципе, коммерческие банки и ранее имели право отказывать своим клиентам в проведении тех или иных операций. Но они делали это исключительно на основании внутреннего устава. А теперь подобные отказы будут основаны на документе, выпущенным Центральным Банком и подписанным его зампредом ‒ Дмитрием Скобелкиным.

В основном, данная рекомендация касается торговых и туристических компаний. Поскольку, по данным Центрального Банка, именно на такие компании приходится около 27% всех вексельных операций.

Добавить отзыв

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *