ЦБ рекомендует банкам начать борьбу с отмыванием денег

Выдача векселей может привести к тому, что банки будут вынуждены участвовать в сомнительных операциях, которые направлены на обналичивание, а также вывод финансовых средств за рубеж. Об этом сообщил регулятор пояснив, что обычно в такой схеме замешаны многие торговые предприятия вместе с компаниями по туризму.

ЦБ призывает банки намного внимательнее и осторожнее относится к тем операциям, которые касаются векселей. Это относится к выдаче ценных бумаг непонятным клиентам, которые не внушают доверия. Такую информацию можно найти в «Вестнике Банка России», подписанную Дмитрием Скобелкиным, являющийся зампреда ЦБ.

Векселями могут воспользоваться недобросовестные люди, которые будут использовать их для отмывания «грязных» денег и продвижения терроризма на территории страны.

Вексели стали активно использоваться в прошлом год, что сильно обеспокоило ЦБ. Конечно, российское законодательство обязывает банки не отказывать клиентам в операциях по проведению платежей, касающихся векселей. ЦБ настаивает на том, чтобы финансовые учреждения воздержались от выдачи платежей по векселям, но не может окончательно их запретить. Если у сотрудников банка возникнут какие-либо подозрения касательно их клиентов, то они могут об это сообщить в вышестоящие инстанции.

Добавить отзыв

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *